Сообщение о проведении общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПНЕВМАТИКА»

Российская Федерация, Нижегородская область, г.Первомайск

 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 

Уважаемый акционер!

 

   

Совет директоров Акционерного общества «Транспневматика» (далее – Общество) извещает Вас, что «08» июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров.

   Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

    Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А, конференц-зал административно-бытового корпуса Общества.

    Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

    Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  4. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
  5. О количественном составе Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
  9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  10. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
  11. Об утверждении аудитора Общества.
  12. О согласии на совершение сделки по требованию Генерального директора Общества, сумма которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества (лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания), которая может быть совершена в будущем. Стороны сделки: Акционерное общество «Транспневматика» и Общество с ограниченной ответственностью «Транспневматика-Сельхоз». Цена и предмет сделки: Финансовая помощь в размере – 10 500 000 рублей (на гашение основного долга и процентов по кредитам).
  13. О согласии на совершение сделки по требованию Генерального директора Общества, сумма которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества (лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания), которая может быть совершена в будущем. Стороны сделки: Акционерное общество «Транспневматика» и Общество с ограниченной ответственностью «Транспневматика-Сельхоз». Цена и предмет сделки: Финансовая помощь в размере – до 21 000 000 рублей (на осуществление мероприятий по объединению животноводческой фермы Корольковского отделения с отделением в д. Каналгуши (Петровское отделение).
  14. О согласии на совершение сделки по требованию Генерального директора Общества, сумма которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества (лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания), которая может быть совершена в будущем. Стороны сделки: Акционерное общество «Транспневматика» и Банк (сторона не может быть определена к моменту получения согласия на совершение сделки). Цена и предмет сделки: Предоставление Банку поручительства по привлекаемым ООО «Транспневматика-Сельхоз» кредитным ресурсам – в сумме 12 000 000 рублей.
  15. О согласии на совершение сделки по требованию Генерального директора Общества, сумма которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества (лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания), которая может быть совершена в будущем. Стороны сделки: Акционерное общество «Транспневматика» и Банк (сторона не может быть определена к моменту получения согласия на совершение сделки). Цена и предмет сделки: Предоставление залога основных средств Общества Банку в обеспечение исполнения обязательств ООО «Транспневматика-Сельхоз» перед Банком по привлекаемым кредитным ресурсам – балансовой стоимостью до 24 000 000 рублей.

 

 

    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2018 года.

   Согласно Уставу Общества рассылка бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров Общества.

    Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А (с пометкой на конверте: Собрание акционеров).

    Напоминаем, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

    В случае если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, к комплекту бюллетеней для голосования необходимо приложить документ, удостоверяющий полномочия представителя акционера, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых, получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

    Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания, вправе присутствовать на годовом общем собрании.

    Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с 18 мая 2018 года в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А.

    Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

    Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, будут направлены номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

    Для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, голосование может осуществляться путем дачи указаний (инструкций) о голосовании лицу, осуществляющему учет их прав на акции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

    Напоминаем, что при регистрации для участия в собрании акционер – физическое лицо должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера, кроме того – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

 

Совет директоров АО «Транспневматика».