Информация о собраниях акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПНЕВМАТИКА»

Российская Федерация, Нижегородская область, г.Первомайск

 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 

 

Уважаемый акционер!

 

    Совет директоров Акционерного общества «Транспневматика» (далее – Общество) извещает Вас, что «26» июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров.

   Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

    Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А, конференц-зал административно-бытового корпуса Общества.

    Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

    Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
  4. О количественном составе Совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  6. О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  7. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
  8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  9. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
  10. Об утверждении аудитора Общества.
  11. О согласии на совершение сделки по требованию Генерального директора Общества (проект договора № 2019-2 от 14.05.2019) в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  13. Об участии Общества в Союзе производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей»
  14. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей железнодорожной техники»
  15. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Нижегородская Ассоциация Промышленников и Предпринимателей»
  16. Об участии Общества в Союзе «Торгово-промышленная палата Нижегородской области»

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2019 года.

   Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А (с пометкой на конверте: Собрание акционеров).

    Напоминаем, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. В случае если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, к комплекту бюллетеней для голосования необходимо приложить документ, удостоверяющий полномочия представителя акционера (копию, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

     Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

    Для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, голосование может осуществляться путем дачи указаний (инструкций) о голосовании лицу, осуществляющему учет их прав на акции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

    Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

    Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания, вправе присутствовать на годовом общем собрании акционеров Общества.

   Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с 05 июня 2019 года в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А.

    Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

    Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, будут направлены номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

    Напоминаем, что при регистрации для участия в собрании акционер – физическое лицо должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера, кроме того – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

 

Совет директоров АО «Транспневматика».